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贵州信邦制药股份有限公司公告(系列)

发布日期:2016/3/19 11:26:34 浏览:

证券代码:002390证券简称:公告编号:2016-012

贵州信邦制药股份有限公司关于

第六届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十次会议(以下简称“会议”)于2016年2月18日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2016年2月15日以邮件、电话等方式发出,本次应出席会议的董事12人,实际出席会议的董事12人,其中董事xiangli、徐琪、曹进、吕晓翔、陈浩以通讯方式参加本次会议。会议由董事长张观福先生主持,公司的监事和部分高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

一、审议通过了《关于公司签订战略合作框架协议的议案》

董事会同意公司与遵义市人民政府签订《战略合作框架协议》。

表决结果:12同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟签订战略合作框架协议的公告》(公告编号:2016-014)。

二、审议《关于调减重大资产重组配套资金补充流动资金及支付中介机构费用金额的议案》

本议案需提请股东大会审议。

表决结果:12同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调减重大资产重组配套资金补充流动资金及支付中介机构费用金额的公告》(公告编号:2016-015),巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司调减重大资产重组配套资金补充流动资金及支付中介机构费用金额之独立财务顾问核查意见》。

三、审议《关于控股子公司对盛远医药增资扩股的议案》;

董事会同意控股子公司贵州科开医药有限公司对下属全资子公司贵州盛远医药有限公司进行增资扩股,增资额为20,000万元人民币,出资方式为现金一次出资到位,增资后贵州盛远医药有限公司的注册资本将变更为30,000万元,仍为贵州科开医药有限公司的全资子公司。

表决结果:12同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及控股子公司对子公司增资扩股的公告》(公告编号:2016-016)。

四、审议《关于公司对控股子公司同德药业增资扩股的议案》;

董事会同意公司对控股子公司贵州同德药业有限公司(以下简称“同德药业”)进行增资扩股,增资额为7,000万元人民币,出资方式为债转股;少数股东同比例增资1,750万元人民币,出资方式为现金五年内分期到位。增资后同德药业的注册资本将变更为9,750万元,公司仍持有同德药业80的股权。

表决结果:12同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及控股子公司对子公司增资扩股的公告》(公告编号:2016-016)。

五、审议《关于公司对海鼎医药增资扩股的议案》;

董事会同意公司拟对浙江海鼎医药有限公司进行增资扩股,增资额为5,000万元人民币,出资方式为现金一次出资到位,增资后浙江海鼎医药有限公司的注册资本将变更为6,000万元,公司将直接持有浙江海鼎医药有限公司83.33的股权。

表决结果:12同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及控股子公司对子公司增资扩股的公告》(公告编号:2016-016)。

六、审议《关于聘任公司副总经理的议案》;

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,董事会同意聘任徐琪(女士)为副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至第六届董事会任期届满日止,即2016年2月18日至2018年5月11日。

徐琪:女,中国籍,拥有几内亚比绍永久居留权,1968年出生,白求恩医科大学医学博士,清华大学工商管理硕士,日本秋田大学博士后,浙江省“千人计划”特聘专家,现任中肽生化有限公司总经理,兼任兴中企业有限公司执行董事、浙江海鼎医药有限公司董事长等。现直接持有公司股份536,000股,通过ucpharm(香港)、healthyangel、琪康国际有限公司等持有公司股份130,718,225股,与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

表决结果:12同意,0票反对,0票弃权。

七、审议《关于公司独立董事津贴的议案》;

结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业规模,参考同行业上市公司薪酬水平,董事会同意将公司独立董事津贴标准调整为每人每年人民币6万元(税前)。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果:12同意,0票反对,0票弃权。

八、审议《关于2016年度向银行申请综合授信及担保事项的议案》;

公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,拟提供的保证方式风险极小。根据本年度公司经营规划,董事会同意2016年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过457,450万元的银行综合授信,总担保额度不超过260,450万元。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果:12同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2016年度向银行申请综合授信及担保事项的公告》(公告编号:2016-017)。

九、审议《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年3月7日召开2016年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-018)。

十、备查文件

《第六届董事会第十次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董事会

二〇一六年二月十九日

证券代码:002390证券简称:信邦制药公告编号:2016-013

贵州信邦制药股份有限公司关于

第六届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议(以下简称“会议”)于2016年2月18日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决方式召开。会议通知于2016年2月15日以邮件、电话等方式发出,本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席何文均先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于调减重大资产重组配套资金补充流动资金及支付中介机构费用金额的议案》

经审核,监事会认为公司此次募集配套资金实际筹资净额与募集资金拟投入金额相比存在缺口,为了确保项目顺利实施,结合公司实际情况,将重大资产重组配套资金补充流动资金及支付中介机构费用金额予以调减,有利于公司健康稳定运行,也有利于保护广大投资者利益。同意公司此次调减补充流动资金及支付中介机构费用金额事宜。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于2016年度向银行申请授信及担保事项的议案》

为保障公司及子公司经营所需资金,监事会同意公司及子公司向银行申请总额不超过457,450万元的银行综合授信,总担保额度不超过260,450万元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《第六届监事会第九次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监事会

二〇一六年二月十九日

证券代码:002390证券简称:信邦制药公告编号:2016-016

贵州信邦制药股份有限公司

关于公司及控股子公司对

子公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月18日召开第六届董事会第十次会议,审议并通过了以下三个投资事项:

公司对全资子公司中肽生化有限公司(以下简称“中肽生化”)下属全资子公司浙江海鼎医药有限公司(以下简称“海鼎医药”)进行增资扩股,增资额为5,000万元人民币,出资方式为现金一次出资到位,增资后海鼎医药的注册资本将变更为6,000万元人民币,公司将直接持有海鼎医药83.33的股权。

公司对控股子公司贵州同德药业有限公司(以下简称“同德药业”)进行增资扩股,增资额为7,000万元人民币,出资方式为债转股;少数股东同比例增资1,750万元人民币,出资方式为现金五年内分期到位。增资后同德药业的注册资本将变更为9,750万元人民币,公司仍持有同德药业80的股权。

控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)对下属全资子公司贵州盛远医药有限公司(以下简称“盛远医药”)进行增资扩股,增资额为20,000万元人民币,出资方式为现金一次出资到位,增资后盛远医药的注册资本将变更为30,000万元人民币,仍为科开医药的全资子公司。

上述增资事项均不构成关联交易,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,上述增资额度均在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

一、公司对海鼎医药的增资扩股事项

1、增资概述

海鼎医药目前注册资本为1,000万元人民币,公司对海鼎医药进行增资扩股,增资额为5,000万元人民币,出资方式为现金一次出资到位,增资后海鼎医药的注册资本将变更为6,000万元,公司将直接持有海鼎医药83.33的股权。

2、增资各方情况

(1)增资主体介绍@@名称:贵州信邦制药股份有限公司

公司类型:其他股份有限公司(上市)

住所:贵州省罗甸县龙坪镇解放路96号

法定代表人:张观福

注册资本:壹拾贰亿伍仟壹佰壹拾叁万陆仟叁佰叁拾元整

成立日期:1995年01月27日

营业期限:1995年01月27日至长期

经营范

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